Kaip skelbia FNTT, atlikus tyrimą, nustatyta, kad du vilniečiai į finansinės apgaulės schemą įtraukė savo pažįstamus ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Kauno bei Panevėžio. Įtariama, kad šie vilniečiai kartu su savo bendrininkais pasinaudojo prekybos tinklais, vykdančiais mažmeninę prekybą kosmetika, sveikatos ir namų priemonėmis, taip pat reklamos paslaugas teikiančiomis bendrovėmis.

Tyrimo metu nustatyta, kad už suteiktas paslaugas (pagamintus lankstinukus, lipdukus, stendus su minėtų bendrovių prekių ženklais) PVM sąskaitas faktūras išrašė ne realiai paslaugas atlikusi bendrovė, o bendrovės, neturinčios darbuotojų, medžiagų ir įrangos tokioms paslaugoms suteikti.

FNTT tyrėjai nustatė, kad pasinaudojus sukčiavimo, įtraukiant jokios veiklos nevykdančias bendroves, schema buvo neteisėtai gauta daugiau kaip 2 mln. eurų lėšų. Įtariama, kad sukūrus veiklos nevykdančių bendrovių grandinę, buvo siekiama ne tik išgryninti pinigines lėšas, bet ir pateikti suklastotas deklaracijas mokesčių administratoriui bei nemokėti mokesčių. Preliminariai skaičiuojama, kad bendrininkų grupė į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti daugiau kaip 250 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.