Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaip pranešė FNTT, oficialiai niekur nedirbantis sukčiavimo organizatorius su kitomis savo neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti PVM permoką, siekiančią beveik 4 mln. eurų. Siekiant legalizuoti šias nusikalstamu būdu įgytas lėšas, tarp įmonių buvo atliekami daugkartiniai mokėjimo pavedimai, kol pinigų kilmė būdavo paslepiama. Remiantis tyrimo duomenimis, ketinant išvengti aferoje dalyvavusių įmonių prievolės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, joms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Taip pat nustatyta, kad tie patys asmenys apgaulingai tvarkė net 15 įmonių buhalterines apskaitas. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama. Laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – daugiau nei 1,5 mln. eurų.

Nors nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, pinigų stygiumi tikrai nesiskundė. Oficialiai neįdarbintas įmonių vadovas važinėjo nauju ir itin prabangiu automobiliu „Rolls-Royce“, o gyvenamoji vieta dydžiu ir prabanga prilygo aukščiausios klasės viešbučiui. Apsukrusis pilietis maskavo bet kokius įrodymus apie save ir savo veiklą, turimas turtas buvo įformintas kitų asmenų vardais, o pats oficialiai deklaravęs, kad išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus.

FNTT pareigūnai, kaip skelbiama pranešime, pas aferų organizatorių ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko per 70 kratų, jas atliekant buvo rasta ir paimta apie 110 tūkst. eurų grynųjų pinigų, tyrimui reikšmingi dokumentai. Norėdami patekti į slaptą ir užsienio šalies piliečiui fiktyviai priklausantį sandėliuką, kuris buvo prigrūstas tyrimui svarbių dokumentų, pareigūnai turėjo panaudoti jėgą ir pjauti spyną, nes raktą įtariamieji paslėpė.

Siekdami patekti į kitas vietas, kuriose buvo atliekamos kratos, pareigūnai taip pat susidūrė su pasipriešinimu – pas organizatoriaus artimuosius atvykę tyrėjai įleisti nebuvo, todėl teko pasitelkti ugniagesių įrangą ir laužti patalpos langą.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama iki aštuonerių metų nelaisvės. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama iki septynerių metų už grotų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo.