2021 birželio 16 d. trečiadienis, 4:54
Reklama  |  facebook

FNTT kratė statybos bendrovę: 19 įtariamųjų ir 70 kratų

2020-07-22 09:43
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdyba, kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo didelio masto ikiteisminį tyrimą, kuriame statybos bendrovės neoficialus vadovas kartu su kitais asmenimis, veikdami organizuotoje grupėje, galimai grobstė pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir yra įtariami sukčiavimu, didelės vertės svetimo turto įgijimu apgaule, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu bei apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Įtarimai pareikšti 19 asmenų, vienas jų suimtas.
nuotrauka
FNTT iliustr.


Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaip pranešė FNTT, oficialiai niekur nedirbantis sukčiavimo organizatorius su kitomis savo neoficialiai valdomomis įmonėmis sudarė fiktyvius sandorius ir pasinaudojo galimybe atgauti PVM permoką, siekiančią beveik 4 mln. eurų. Siekiant legalizuoti šias nusikalstamu būdu įgytas lėšas, tarp įmonių buvo atliekami daugkartiniai mokėjimo pavedimai, kol pinigų kilmė būdavo paslepiama. Remiantis tyrimo duomenimis, ketinant išvengti aferoje dalyvavusių įmonių prievolės sumokėti PVM į valstybės biudžetą, joms būdavo skelbiami fiktyvūs bankrotai. Taip pat nustatyta, kad tie patys asmenys apgaulingai tvarkė net 15 įmonių buhalterines apskaitas. Valstybei padaryta žala dar skaičiuojama. Laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – daugiau nei 1,5 mln. eurų.

Nors nusikaltimų organizatorius oficialiai niekur nedirbo, pinigų stygiumi tikrai nesiskundė. Oficialiai neįdarbintas įmonių vadovas važinėjo nauju ir itin prabangiu automobiliu „Rolls-Royce“, o gyvenamoji vieta dydžiu ir prabanga prilygo aukščiausios klasės viešbučiui. Apsukrusis pilietis maskavo bet kokius įrodymus apie save ir savo veiklą, turimas turtas buvo įformintas kitų asmenų vardais, o pats oficialiai deklaravęs, kad išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus.

FNTT pareigūnai, kaip skelbiama pranešime, pas aferų organizatorių ir kitose su tyrimu susijusiose vietose atliko per 70 kratų, jas atliekant buvo rasta ir paimta apie 110 tūkst. eurų grynųjų pinigų, tyrimui reikšmingi dokumentai. Norėdami patekti į slaptą ir užsienio šalies piliečiui fiktyviai priklausantį sandėliuką, kuris buvo prigrūstas tyrimui svarbių dokumentų, pareigūnai turėjo panaudoti jėgą ir pjauti spyną, nes raktą įtariamieji paslėpė.

Siekdami patekti į kitas vietas, kuriose buvo atliekamos kratos, pareigūnai taip pat susidūrė su pasipriešinimu – pas organizatoriaus artimuosius atvykę tyrėjai įleisti nebuvo, todėl teko pasitelkti ugniagesių įrangą ir laužti patalpos langą.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Už apgaule įgytą didelės vertės svetimą turtą griežčiausiai baudžiama iki aštuonerių metų nelaisvės. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama iki septynerių metų už grotų. Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas baudžiamas iki ketverių metų laisvės atėmimo. 
Statybunaujienos.lt




Aktualijos

nuotrauka
2021-06-15 08:20
2021 m. balandžio mėn. šalyje atlikta statybos darbų, kaip praneša Statistikos departamentas, už 284,5 mln. EUR to meto kainomis. Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, tai yra 3,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei kovo mėn. (nepašalinus – 22 proc. daugiau).
nuotrauka
2021-06-14 10:48
Pandemijos paskatintas nuotolinis ir hibridinis darbas augina nekilnojamojo turto (NT) pardavimus Lietuvos pajūryje ir kurortiniuose miestuose. Atostogų būstas vis dažniau naudojamas kaip darbostogų (angl. workation) vieta, kurioje norima sutalpinti tiek poilsiui, tiek darbui skirtas erdves.
nuotrauka
2021-06-14 07:50
Vyriausybė pritarė Seimo narių siūlymui dėl atlyginimo už teisę valstybinėje nuomojamoje žemėje statyti naujus statinius ar rekonstruoti jau esamus.
nuotrauka
2021-06-14 07:18
Statybų įmonės dažnai giriasi A++ energinės klasės pastatais. Tačiau nemaža dalis pastatų realiai neatitinka deklaruojamų savybių. Sumažinti pažeidimų skaičių galėtų griežtesnė sertifikavimo kontrolė ir pirkėjų reiklumas, siekiant įsitikinti, ar gauna tai, už ką sumokėjo.
nuotrauka
2021-06-14 06:58
Mažėjant karantino metu įvestų renginių uždarose patalpose suvaržymų, Aplinkos ministerija paaiškino, kaip eksponuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir organizuoti viešą visuomenės supažindinimą su ja.
nuotrauka
2021-06-11 15:04
Birželio 11 d. įvyko Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos (EBPO) Lietuvos įgūdžių strategijos pristatymas. Jos metu buvo pristatyti Nacionalinės įgūdžių strategijos projekto rezultatai ir ekspertinės rekomendacijos, kaip reikėtų tobulinti Lietuvos kvalifikacijos kėlimo, ugdymo ir mok...
nuotrauka
2021-06-11 13:48
Jonavoje atidarytas atnaujintas natūralios dangos centrinis miesto stadionas, kurio tribūnose telpa 2 tūkst. žiūrovų. Rekonstrukcijos metu stadione pastatytos visiškai naujos tribūnų patalpos, įrengti persirengimo kambariai sportininkams, treneriams, teisėjams, patalpos žurnalistams, VIP ložė.
nuotrauka
2021-06-11 10:21
Užimtumo įstatymo pakeitimai įsigalios jau po kelių savaičių. Kas keičiasi nuo liepos 1 dienos? Užimtumo tarnyba primena svarbiausius faktus ir skaičius.
nuotrauka
2021-06-11 10:00
Pavasario pradžioje „Vilniaus vandenys" paskelbė aukcione parduodanti dalį bendrovei priklausančių, Vilniaus senamiestyje, Bernardinų sode esančių pastatų. Aukcionas buvo sėkmingas, nebenaudojami pastatai parduoti už triskart didesnę nei pradinę kainą. Gautus pinigus bendrovė nusprendė skirti sparte...
nuotrauka
2021-06-11 09:49
Kaip praneša Statistikos departamentas, 2021 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. ketvirtuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 5 proc.
nuotrauka
2021-06-10 16:00
Ketvirtadienį, birželio 10 d., Seimui priėmus Statybos įstatymo pataisas, sudarytos sąlygos pokyčiams statybos sektoriuje ir valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (SPSC) pertvarkai.
nuotrauka
2021-06-10 15:41
Parduotuvių tinklas „Kesko Senukai“ atnaujino PROFICARD lojalumo programą – nuo šiol ji skirta ne tik fiziniams asmenims, tačiau ir statybų, remonto, renovacijos, meistrų paslaugas teikiančioms įmonėms. Lojalumo programos dalyviai reikalingas prekes gali įsigyti palankesnėmis sąlygomis, jiems suteik...
nuotrauka
2021-06-10 11:09
„MC Grupė“, valdanti namų apdailos centrą „Unideco“, nuomininkus atrinks pagal geriausią pasiūlytą idėją. Nuomos objektas – 2000 kv. m ploto teritorija Šiaurės miestelyje šalia Verkių ir Kareivių gatvių sankryžos. Nuomininkams bus siūloma sklypu naudotis nemokamai arba už simbolinį nuomos mokestį.
nuotrauka
2021-06-10 10:54
Peržiūrėjus ir patikslinus vertingąsias buvusios Vilniaus infekcinės ligoninės pastatų komplekso savybes, valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas skelbia šio objekto pakartotinį viešą aukcioną. Aukcionas įvyks liepos pabaigoje, pradinė kaina u...
nuotrauka
2021-06-10 10:52
Kinijoje sukeltas statybinių medžiagų kainų cunamis jau drebina ir statybas Lietuvoje. Nuogąstaujama, kad dalį jų gali tekti stabdyti. Kaip tai paveiks nekilnojamojo turto rinką? Ar būstas dar brangs?
nuotrauka
2021-06-10 10:32
Dėl projekto įgyvendinimo technologijos sprendinių tikslinimo laikinai yra sustabdyti tvarkymo darbai Vingrių skersgatvyje, kur po rekonstravimo atsivers viešoji erdvė – Šaltinių skveras, praneša Vilniaus savivaldybė.
nuotrauka
2021-06-09 10:05
„LTG Infra“ po konsultacijų su rinka patikslino reikalavimus ir skelbia atnaujintą konkursą dėl geležinkelio tilto per Nerį statybos rangos darbų. Šalia Jonavos planuojamas įrengti tiltas bus sudėtingiausias „Rail Baltica“ inžinerinis įrenginys ir ilgiausias geležinkelio tiltas Baltijos šalyse.
nuotrauka
2021-06-09 09:51
Seimas birželio 8 d. priėmė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotą vadinamąjį darbuotojų relokacijos įstatymų paketą, kuris atveria paprastesnes sąlygas investuotojams iš trečiųjų šalių perkelti savo darbuotojus ir jų šeimų narius. Šie pakeitimai ypač aktualūs į Lietuvą persikeliančioms ar ...
nuotrauka
2021-06-09 08:56
Visuomenės, politikų ir įmonių dėmesys tvariai ekonominei veiklai niekada nebuvo toks didelis kaip pastaruoju metu. Tai rodo ir žaliųjų, tvariųjų bei socialinių finansinių skolos priemonių kapitalo rinkos augimas. Apskaičiuota, kad 2020 m. žaliųjų, tvariųjų, socialinių paskolų ir obligacijų emisijos...
nuotrauka
2021-06-08 11:03
Kasmet Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) išduoda apie 18 tūkst. sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje.

Statybunaujienos.lt » Aktualijos