FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba),

Penki sostinės gyventojai įtariami neteisėtu praturtėjimu bei galimu nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu. Itin prabangiai gyvenančių dviejų porų ir dar vieno asmens valdomas turtas, įtariama, neatitinka jų gaunamų pajamų, bendra pajamas viršijanti suma siekia daugiau nei 886 tūkst. eurų.

Statybos darbais užsiimančios įmonės vadovai sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl galimo PVM sukčiavimo. Skaičiuojama, kad fiktyvių sandorių grandinę organizavę asmenys per savo valdomas įmones galėjo valstybei nesumokėti daugiau nei 2 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Daugiau nei 181 tūkst. eurų Vilniaus apygardos teismo sprendimu bus konfiskuoti iš moters, kurios sūnus anksčiau buvo pripažintas kaltu dėl kontrabandos ir, teismo manymu, iš šios neteisėtos veiklos įgytų pajamų finansavo gyvenamojo namo statybas, kurio, siekiant nuslėpti neteisėtu būdu gautas pajam...

Šiaulių apygardos prokuratūra kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama valstybės naudai konfiskuoti daugiau nei 720 tūkst. eurų vertės turtą iš vieno už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisto Mažeikių rajono gyventojo, jo sutuoktinės bei tėvų.

Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje viena įmonės, prekiaujančios grindų danga ir jos priedais, direktorė, turinti parduotuves Klaipėdoje ir Vilniuje, kaltinama apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu bei neteisingų duomenų ...

Geopolitinės įtampos pasaulyje auga, o kartu su jomis ir tarptautinių sankcijų grėsmė verslui. Vis dažniau į sankcijų sąrašus patenka ne tik pavieniai asmenys ar įmonės, bet ir ištisi sektoriai. Advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS bendraįkūrėjas ir advokatas Rokas Venslauskas teigia – šiandien s...

Kauno apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje mokesčių nesumokėjimu kaltinamas vienos didmenine prekyba užsiėmusios Kauno įmonės buvęs direktorius.

Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėsauga atlieka itin stambaus masto tyrimą dėl labai didelės vertės sukčiavimo įgyjant Europos Sąjungos (ES) lėšas. Įtariama, kad apgaulės būdu organizuota grupė per kelerių metų (2018-2024) laikotarpį sistemiškai klaidino VšĮ „Inovacijų agentūra“ bei įgijo beveik 6 m...

Teisėsauga atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, kuris pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkimo, rašoma Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešime.

Statybų ir rangos darbais užsiėmusios įmonės vadovas siunčiamas į teismą dėl galimai pasisavintų beveik 317 tūkst. eurų bendrovės lėšų. Jam pateikti kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei labai didelės vertės turto pas...

Trys fiziniai ir vienas juridinis asmuo sulaukė kaltinimų dėl 16 nusikalstamų veikų, tarp kurių – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, bendradarbiaudami su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF, Briuselis, Belgijos Karalystė), atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo labai didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule (Lietuvos Respublikos BK 182 str. 3 d.) ir galimo dokumen...

Europos deleguotojo prokuroro nutarimu Šarūnas Stepukonis, vienas iš buvusių BaltCap infrastruktūros fondo partnerių, pripažintas įtariamuoju dėl svetimo labai didelės vertės turto pasisavinimo.

Siekiant optimizuoti darbą ir operatyviau išaiškinti su nelegaliu, nedeklaruotu, priverstiniu darbu susijusius teisės aktų pažeidimus, taip pat užsieniečių įdarbinimo bei įvairius kitus piktnaudžiavimus, kuriais siekiama išvengti su darbo santykiais susijusių mokesčių ir įmokų mokėjimo, Vilniuje st...

Personalo nuoma užsiėmusios įmonės Kelmės rajone buvęs vadovas aiškinsis teismui dėl galimai nesumokėtų daugiau nei 153 tūkst. eurų pelno mokesčio bei apgaulingai tvarkytos įmonės finansinės apskaitos.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 ml...

Vilniuje susitikę Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir kitų institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsaugą, vadovai sutarė, kad valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimas turi ...

Europos deleguotieji prokurorai Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 5 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys kaltinami sukčiavimu, turto iššvaistymu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu, dokumentų suklastojimu, tarnybos pareigų neatlikimu.

Vilniaus rajone sklypus pirkęs ir galimai mokesčių vengęs vyras atsidūrė teisiamųjų suole – jis kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, o į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 131 tūkst. eurų mokesčių.