2021 gruodžio 5 d. sekmadienis, 0:30
Reklama  |  facebook
Įmonės

FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba),

Įmonė minima straipsniuose:


nuotrauka
2021-11-09 09:06
Baltarusijos pilietis teismui aiškinsis dėl juodosios buhalterijos ir nesumokėtų beveik 80 tūkst. eurų mokesčių valstybei. Įtariama, kad valdydamas dvi Lietuvoje registruotas įmones, kurios taip pat siunčiamos į teismą, asmuo galėjo neapskaityti beveik trečdalio milijono eurų.
nuotrauka
2021-10-27 09:16
Įtardami dviejų statybos ir betonavimo darbais užsiimančių įmonių galimą didelio masto mokesčių vengimą, atlyginimų vokeliuose mokėjimą Lietuvoje dirbantiems užsienio šalių darbininkams bei galimą 750 tūkst. eurų pasisavinimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos...
nuotrauka
2021-10-21 12:17
Vilniaus apylinkės teismas priėmė apkaltinamąjį teismo nuosprendį didelės vertės sukčiavimo baudžiamojoje byloje dėl fiktyviai įdarbintų 925 Lenkijos piliečių. Fiktyvūs darbo santykiai buvo paremti Europos Sąjungos Ministrų Tarybos Reglamentu „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo suta...
nuotrauka
2021-10-20 09:50
Nelegalius prekybos langais sandorius vykdžiusių penkių bendrininkavusių kauniečių grupė ir 2 juridiniai asmenys kaltinami svetimo turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu ir neteisingų duomenų apie pajamas teikimu. Valstybei nesumokėta beveik 30 tūkst. eurų pridėtinės...
nuotrauka
2021-10-05 09:43
Nekokybišką, supuvusią ir standartų neatitinkančią medieną Azijos įmonėms siuntę uostamiesčio gyventojai stos prieš teismą dėl stambaus masto sukčiavimo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, neteisėto disponavimo svetimomis mokėjimo kortelėmis ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
nuotrauka
2021-09-08 08:53
Prekyba nekilnojamuoju turtu išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pinigų plovimo prevencijos ekspertai pastebi, kad vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto (NT) Lietuvoje įsigyjama atsiskaitant grynaisiais pinigais, o NT b...
nuotrauka
2021-07-09 08:56
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pastebi, kad žmonės vis aktyviau praneša apie gaunamą neoficialų darbo užmokestį. To priežastis – gyventojai pamato, kad neoficialios pajamos smarkiai apriboja skolinimosi galimybes, žmonės nukenčia negaudami socialinių garantijų, mažėja ateities pensija,...
nuotrauka
2021-03-29 11:11
Vilniuje veikusi bendrininkų grupė, užsiėmusi statybomis ir apdailos darbais, įtariama nesumokėjusi beveik 370 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kratų metu sulaikyta 16 asmenų, jiems visiems pareikšti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteismi...
nuotrauka
2021-01-26 08:58
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos pareigūnai, vadovaujant specializuotam Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriui, vykdo didelės apimties ikiteisminį tyrimą, kuriame išsiaiškinti Ukrainos piliečiai, kurie, galimai klastodami dokumentus,...
nuotrauka
2020-08-24 09:07
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du jauni uostamiesčio verslininkai ir jų vadovauta bendrovė kaltinami apgaulingai tvarkę buhalterinę apskaitą bei teikę neteisingus duomenis apie pajamas. Val...
nuotrauka
2020-07-22 09:43
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų užduočių valdyba, kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo didelio masto ikiteisminį tyrimą, kuriame statybos bendrovės neoficialus vadovas kartu su kitais asmenimis, veikdami organizuotoje grupėje, galimai grobstė pridėtinės vertės mo...
nuotrauka
2020-06-15 11:01
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūrai, demaskavo nusikalstamai veikusią grupuotę, kuri slėpė mokesčius, vedė dvigubą buhalteriją ir nelegaliai samdė darbuotojus. Įtariama, kad nuslėptų mokesčių suma siekia 80 tūkst. eurų. Po kr...
nuotrauka
2020-05-13 11:01
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl įvairių korupcinių nusikalstamų veikų šiandien ryte buvo sulaikyti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai Nerijus Marcinkevičius ir Ugnius Vyčinas, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamo persekiojimo skyriaus prokuroras Donata...
nuotrauka
2020-05-11 09:11
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) toliau vykdo kontrolės veiksmus, kuriais siekiama išvengti piktnaudžiavimo valstybės lėšomis ekonomikos skatinimui ir koronaviruso sukeltoms pasekmėms mažinti. Šiuo metu visoje Lietuvoje toliau vykdomos priemonės, susijusios su Užimtumo tarnybos verslui t...
nuotrauka
2020-01-27 10:56
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl kauniečio, įtariamo suklastojusio vekselių už daugiau kaip 800 tūkstančių eurų, už kuriuos apgaule kėsinosi įgyti vadovaujamos bendrovės turtą, ir keliasdešimt tūkst. eurų...
nuotrauka
2019-06-27 10:35
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame keturiskart teistas statybų bendrovės direktorius įtariamas pasisavinęs daugiau kaip 65 tūkst. eurų ir aplaidžiai tvarkęs buhalteriją.
nuotrauka
2019-06-06 10:53
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai išaiškino statybų sektoriuje veikiančią bendrininkų grupę, kuri galbūt neapskaitė daugiau kaip 1,5 mln. eurų ir į valstybės biudžetą nesumokėjo 600 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Pirminiais duomenimis, į sud...
nuotrauka
2019-03-29 13:09
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame sukčiavimu ir dokumentu klastojimu įtariamas dabar jau buvęs Jonavoje registruotos bendrovės, besiverčiančios kelių tiesimu, jėgainių ir bendromis statybomis, direktorius.
nuotrauka
2018-12-17 14:19
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) savo iniciatyva pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir svetimo turto iššvaistymo. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.