Bylos duomenimis, rašoma FNTT pranešime, paramos gavėjai ir kiti asmenys kaltinami tuo, kad veikdami organizuotoje grupėje 2015–2020 m. Molėtų rajone, Dubingiuose, vykdydami kelis Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VŠĮ Inovacijų agentūros administruojamus projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, sukčiaudami užvaldė didelės vertės svetimą turtą ir Europos Sąjungos bei Valstybės finansiniams interesams padarė virš 460 tūkstančių eurų turtinės žalos.

Tyrimo duomenys leidžia manyti, dalijasi FNTT, kad kaltinamieji, siekdami gauti finansinę paramą, suklastojo dokumentus, kuriuose fiksavo tikrovės neatitinkančią informaciją apie neva atliktus darbus, šiuos dokumentus teikė agentūroms, ir siekdama išvengti didelės turtinės prievolės prisidėti prie projektų finansavimo bei užmaskuoti, kad projekto vykdytojai nėra prisidėjęs prie projektų finansavimo, vykdė pakartotines bankines operacijas tarp bendrininkų valdomų banko sąskaitų.

Bylos duomenimis, nusikalstamų veikų organizatorius ir vadovas bei vienas iš bendrininkų iššvaistė vienos iš bendrovių didelės vertės turtą – 90 tūkstančių eurų, nepagrįstai pervesdami šią pinigų sumą į kitas bankų sąskaitas.

Taip pat baudžiamojoje byloje vienas iš asmenų yra kaltinamas tuo, kad veikdamas neatsargiai, netinkamai atliko statinių statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, netikrindamas faktiškai atliktų darbų kiekių, formaliai pasirašydamas dokumentus, suprasdamas, kad taip jiems suteikė juridinę galią ir visus privalomus rekvizitus, patvirtinančius dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių atitikimą faktiniams darbų kiekiams, iš anksto nepažadėjęs prisidėjo prie neteisėtų organizuotos grupės veiksmų, dėl ko buvo iš esmės suklaidintos paramas administruojančios agentūros, kurios nepagrįstai išmokėjo paramos lėšas.

Ikiteisminį tyrimą organizavo Europos deleguotųjų prokurorų biuro prokurorai, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos pareigūnai.

Primenama, kad 2021 m. birželio 1 d. darbą pradėjo Liuksemburge įkurta Europos prokuratūra. Ji tiria Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu, tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje. Tai pirmoji viršvalstybinė prokuratūra. Ši nauja Europos Sąjungos įstaiga tiria bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su ES biudžetui kenkiančiais nusikaltimais, ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą saugant Europos Sąjungos turtą, pajamas ir išlaidas.