2025 m. vasario 16 d. sekmadienis, 8:09:02
Reklama  |  facebook

Įtariamų nusikaltimų priedanga – statybinių medžiagų gamybos, asfalto klojimo bendrovės

2023-11-23 10:21
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 mln. eurų. Atlikus daugiau nei 25 kratas sulaikyta 11 asmenų, jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (BK 216 str.).
nuotrauka
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nuotr.


Minimos įmonės
FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba),

Prisidengė bendrovių veikla

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2019–2022 metais 12 asmenų organizuota grupė, siekdama nuslėpti ir įteisinti iš akcizinių prekių kontrabandos gautas lėšas, pirko nekilnojamąjį ir kitokį brangų turtą, o šiuos sandorius galimai pagrindė suklastotais dokumentais – fiktyviomis paskolomis, fiktyviais pirkimo-pardavimo sandoriais kitų asmenų vardu ir pan., nuslepiant tikrąją lėšų kilmę ir su įsigytu turtu susijusias nuosavybės teises.

Įtariama, kad taip veikiant galėjo būti legalizuota mažiausiai 1,673 mln. eurų.

Pareigūnai įtaria, kad nusikalstamos grupės nariai taip pat įsigijo dvi Lietuvoje registruotas statybinių medžiagų gamybos ir asfalto klojimo veiklą iki šiol vykdančias bendroves, kurioms vadovauti paskyrė savo grupuotės narius. Surinkti įrodymai leidžia manyti, kad neteisėtu būdu įgytos lėšos buvo panaudotos šių uždarųjų akcinių bendrovių veikloje – įsigytos gamybinės patalpos, veiklai reikalinga įranga, medžiagos. Skaičiuojama, kad į uždarųjų akcinių bendrovių veiklą galėjo būti pervesta daugiau nei 1,2 mln. eurų, gautų nusikalstamu būdu.

Faktus apie gaunamas pajamas grupės organizatorius ir kiti nariai galimai grindė fiktyviais dokumentais, neva įrodančiais, kad jų pajamos gautos iš prekybos juoduoju ir spalvotuoju metalu. Prisidengdami šiais galimai suklastotais dokumentais, organizuotos grupės nariai mėgavosi prabanga – pirko nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienio šalyse, brangius, dažnai ir 300 tūkst. eurų vertės, automobilius, netgi lėktuvą, kurio vertė viršija 200 tūkst. eurų.

Kratoms vykdyti prireikė kone 100 pareigūnų

Siekdami surinkti kuo daugiau įrodymų, beveik 100 FNTT pareigūnų, bendradarbiaudami su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnais, atliko 25 kratas Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Marijampolėje, įtariamųjų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, sandėliukuose, darbovietėse, gamybinėse patalpose. Per kratas buvo aptiktos ir organizuotos grupės narių gyvenamosiose vietoje įrengtos slėptuvės, vien kuriose buvo surasta daugiau nei 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Rasta ir paimta kitokio turto – 1 kg investicinio aukso luitų, kurių vertė per 60 tūkst. eurų, juvelyriniai dirbiniai, prabangūs laikrodžiai ir pan. Skaičiuojama, kad bendra paimto turto vertė gali viršyti 100 tūkst. eurų.

Operacijos metu buvo sulaikyta 11 asmenų, jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Po apklausų visiems skirtos kardomosios priemonės.

Įtariamieji mėgino naikinti įkalčius

Organizuotos grupės nariai laikėsi ypatingos konspiracijos, kratų metu buvo bandoma sunaikinti mobiliojo ryšio telefonus, kitus įkalčius. Organizatoriaus gyvenamojoje vietoje buvo rasta ir paimta 40 mobiliojo ryšio telefonų, kuriuos, įtariama, jis nuolat keitė. Surasta ir paimta mobilaus ryšio slopinimo įranga ir panašios priemonės, kurių tikslas buvo apsisaugoti nuo galimos teisėsaugos pareigūnų veiklos.

Ikiteisminio tyrimo metu, bendradarbiaujant su kitų Europos Sąjungos valstybių teisėsaugos pareigūnais, buvo apribotas turtas tokiose valstybėse, kaip Ispanijos Karalystė, Belgijos Karalystė, Čekija. Visam organizuotos grupės narių valdomam turtui taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, apriboto turto vertė viršija 2,5 mln. eurų.

Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.

Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą Baudžiamasis kodeksas numato griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki septynerių metų. 

Statybunaujienos.lt



Aktualijos

nuotrauka
2025-02-14 13:03
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl taikytino žemės sklypo savininko teisės gynimo būdo, kai nesilaikoma reikalavimų, susijusių su paviršinių nuotekų nuvedimu formuojant gretimo žemės sklypo reljefą.
nuotrauka
2025-02-14 09:19
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šiandien, vasario 14 d. paskelbė kvietimą, kuriame numatytos net iki 70 proc. dotacijos šilumos siurbliams įsigyti. Pasinaudoti teikiama parama kviečiamos įvairios viešosios valstybės ar savivaldybės įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos. Kvietimu sieki...
nuotrauka
2025-02-12 17:04
Aplinkos ministerija atnaujino Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, kuriame patikslinti reikalavimai dėl pastatų projektavimo paslaugų ir statybos darbų.
nuotrauka
2025-02-12 16:03
Vilniaus apygardos prokurorė, įvertinusi gautus duomenis, priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl sostinės Kalnėnų mikrorajone esančios privačios mokyklos statybos aplinkybių.
nuotrauka
2025-02-12 09:39
Valstybinės reikšmės keliuose Lietuvoje beveik 13 proc. tiltų yra blogos būklės, likusi tiltų dalis siekia 50-60 metų amžių, todėl artimiausiu metu ir jų būklė gali sparčiai blogėti. Siekdama prailginti tiltų, kurių būklė dar yra patenkinama, tačiau nesiimant veiksmų gali sparčiai degraduoti, eksplo...
nuotrauka
2025-02-12 05:21
Veiviržėnų kultūros centras netrukus sulauks esminių pokyčių – paskelbtas rangos darbų konkursas, kuriuo siekiama rasti patikimą rangovą šio svarbaus projekto įgyvendinimui.
nuotrauka
2025-02-11 16:12
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas patvirtino finansavimo sąlygas gyventojų elektros energijos kaupimo įrenginių įsirengimui. Šios priemonės įgyvendinimui suplanuota 15 mln. eurų, o kvietimą planuojama skelbti kovo pabaigoje.
nuotrauka
2025-02-11 16:08
Statybos sektorius Lietuvoje pastaraisiais metais susiduria su reikšmingomis permainomis. 2024-ieji nebuvo išimtis: buvo įvesti nauji projektavimo standartai ir priimti teisiniai sprendimai, turintys didelės įtakos tiek projektuotojams, tiek rangovams. Kaip teigia statinių informacinio modeliavimo (...
nuotrauka
2025-02-10 16:29
Duomenys iš didžiausios Lietuvos centralizuotos darbuotojų blaivumo patikros sistemos dirbkblaivus.lt rodo, kad pastaraisiais metais blaiviausiu išlieka transporto ir statybos sektoriai. Ir toliau blaivėjimo pratimą sunkiausiai sekasi atlikti žemės ūkiui ir paslaugų sektoriui. Duomenų analizė taip p...
nuotrauka
2025-02-10 15:49
Šeštadienį, vasario 9 d. Baltijos šalys sėkmingai sinchronizavo savo elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos sinchronine zona. Tai – istorinės ir praktinės svarbos įvykis Baltijos šalims ir Europai, stiprinantis viso regiono energetinę nepriklausomybę ir atsparumą. Visos elektros ener...
nuotrauka
2025-02-10 09:38
Kauno apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje mokesčių nesumokėjimu kaltinamas vienos didmenine prekyba užsiėmusios Kauno įmonės buvęs direktorius.
nuotrauka
2025-02-07 09:42
Vasario 6 d. Vyriausybės kanclerio Laimono Rudžio pirmininkaujama Jungtinė grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupė (toliau - Jungtinė grupė) kartu su Klaipėdos miesto meru Arvydu Vaitkumi apsvarstė situaciją dėl Klaipėdos Atgimimo aikštėje rastų sprogmenų.
nuotrauka
2025-02-07 09:29
Šalies savivaldybių vardu Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) dar kartą skyrė paramą jau trečius metus kariaujančiai Ukrainai: akcijai „Radarom“ bus pervesta 50 tūkstančių eurų.
nuotrauka
2025-02-07 08:29
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo vasario 7 d. teiks paramą įmonėms didelės galios elektros energijos kaupimo įrenginiams įsirengti, siekiant subalansuoti elektros energetikos sistemą. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui skirta 102 mln. eurų suma.
nuotrauka
2025-02-05 18:01
Trečiadienį Vilniuje vykstančioje nekilnojamojo turto konferencijoje „Core” aplinkos ministras Povilas Poderskis pristatė būsimas reformas ir planus mažinti biurokratines kliūtis statybų sektoriuje.
nuotrauka
2025-02-05 17:37
Lietuvos klimatas pasižymi šaltomis žiemomis, kurios dažniausiai bent trims mėnesiams sustabdo statybų darbus. Tačiau šie metai parodė, kad situacija keičiasi, o tuo pačiu, ir požiūris į statybas šaltuoju sezonu. Ekspertas įspėja, kad nesilaikant esminių taisyklių ir medžiagų gamintojų rekomendacijų...
nuotrauka
2025-02-05 08:34
Europos Komisija paskelbė apie skirtą finansavimą tarpvalstybiniams energetikos infrastruktūros projektams iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės („Connecting Europe Facility“, CEF). Tarp finansavimą gavusių projektų – 6,8 mln. Eur dotacija Šiaurės-Baltijos vandenilio koridoriui ir daugiau kaip...
nuotrauka
2025-02-04 10:10
Vasario 4 d., antradienio rytą Vilniaus oro uoste iškilmingai atidarytas naujasis keleivių išvykimo terminalas, atveriantis naujas galimybes aptarnauti augančius keliautojų srautus ir gerinti mūsų šalies pasiekiamumą. Atidarymas žymi moderniomis technologijomis pagrįstą Lietuvos oro uostų (LTOU) pro...
nuotrauka
2025-02-04 09:20
Nelegalus darbas yra vienas iš šešėlinės ekonomikos veiksnių, kuris daro neigiamą poveikį sklandžiai gamybinei veiklai ir darbo jėgos kokybei. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos atstovų, jis trukdo įgyvendinti į augimą orientuotą ekonominę, socialinę ir biudžetinę politiką; esą, tai ne tik ekonomin...
nuotrauka
2025-02-03 18:07
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra jau priima gyventojų prašymus istoriškai vertingų pastatų išorės tvarkybos finansavimą. Prioritetas skiriamas avarinės būklės istoriniams pastatams. Programa kompensuoja iki 80 proc. pastatų išorės tvarkybos išlaidų – fasadų, stogų, balkonų, medinių langų ir...

Statybunaujienos.lt » Aktualijos