2021 rugsėjo 27 d. pirmadienis, 4:46
Reklama  |  facebook

Sukčiavimas

nuotrauka
Statybų bendrovės akcininko laukia nemalonumai dėl aferų parduodant nekilnojamąjį turtą – asmuo kaltinamas pasisavinęs per 85 tūkst. eurų bei valstybei nesumokėjęs daugiau nei 26 tūkst. eurų mokesčių.
nuotrauka
Teisingumo ministerija, atlikusi auditą Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl statybos darbų ir lėšų panaudojimo pagrįstumo ir teisėtumo, sulaukė išvadų, jog perkant ir vykdant statybos darbus, galimai netinkamai atlikta arba neatlikta darbų už 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų...
nuotrauka
Antrinių žaliavų perdirbimo įmonės vadovui ir bendradarbiavusiam techninės įrangos tiekėjui – įtarimai apgaule gavus Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas, siekiančias beveik 800 tūkst. eurų. Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra, atlieka Finansinių nu...
nuotrauka
Vilniuje veikusi bendrininkų grupė, užsiėmusi statybomis ir apdailos darbais, įtariama nesumokėjusi beveik 370 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kratų metu sulaikyta 16 asmenų, jiems visiems pareikšti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos...
nuotrauka
Namus Vilniuje renovavusios įmonės direktorius turės atsakyti dėl galimai nuslėpto pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kuris siekia beveik 91 tūkst. eurų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą, o...
nuotrauka
Šiaulių apygardos teismas kovo 22 d. numato pradėti nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje UAB „Raseinių vandenys“ dabar jau buvęs direktorius S. B. kaltinamas piktnaudžiavimu, svetimo turto pasisavinimu ir iššvaistymu, šiuo metu šioje bendrovėje nuotekų tvarkymo inžinieriumi tebedi...
nuotrauka
2021-03-10 08:53
Klaipėdoje namus stačiusios bendrovės direktoriaus, ketinusio nuslėpti per 207 tūkst. eurų mokesčių, laukia teismas. Kaltinimai taip pat pareikšti ir juridiniam asmeniui. Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, Klaipėdos apyga...
nuotrauka
2021-02-25 10:42
Panevėžio apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sukčiavimo. Kaltinimai apgaule pasisavinus apie 60 tūkst. eurų pareikšti Panevėžyje gyvenančiam bendrovės direktoriui G. R. Nukentėjusiais šioje byloje pripažinta beveik 30 asmenų ir įmonių iš įvairių Li...
nuotrauka
2021-02-03 15:31
Klaipėdos apygardos teismas savo kaltės apgaule įgijus 45 000 Eur nepripažinusiai moteriai skyrė 2 metų laisvės apribojimo bausmę ir įpareigojo ją per visą bausmės laikotarpį būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu.
nuotrauka
2021-01-11 09:16
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame vienos uostamiesčio įmonės direktorius kaltinamas apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą, o dirbdamas pagal individualios veiklos pažymą – nesumokėjęs per 14 tūkst. eurų mokesčių bei teikęs neteisi...
nuotrauka
2020-11-09 10:01
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame trys nekilnojamojo turto plėtros įmonių direktoriai kaltinami nuslėpę beveik ketvirtį milijono eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) valstybei.
nuotrauka
2020-10-29 16:36
Gudrus planas neišdegė – taip galima apibūdinti Kauno apskrityje veikiančios bendrovės atvejį, kurį nustatė Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Kauno AVMI) specialistai. Mokesčių administratoriaus dėmesio sulaukusi bendrovė ištaisė klaidas ir papildomai deklaravo daugiau nei 154 tūkst...
nuotrauka
2020-10-06 09:44
Dėl popandeminiame pasaulyje atsiradusio neapibrėžtumo verslininkams dar svarbiau tapo pasitikrinti, ar būsimas jų verslo partneris yra patikimas. Teisininkų teigimu, nuo šiol būtina ne tik išsinagrinėti visas informacines sistemas bei teisinę bazę, bet ir atsižvelgti į tai, kokią įtaką galimam vers...
nuotrauka
2020-10-02 14:32
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdyba kartu su Generaline prokuratūra baigė didelės apimties ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apylinkės teismui. Į šią bylą buvo sujungtas 21 skirtingas ikiteisminis tyrimas.