Sukčiavimas
Vilniuje susitikę Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir kitų institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsaugą, vadovai sutarė, kad valstybių narių ir ES institucijų ben...
Europos deleguotieji prokurorai Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 5 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys kaltinami sukčiavimu, turto iššvaistymu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu, dokumentų suklastojimu, tarnybos pareigų neatlikimu.
Vilniaus rajone sklypus pirkęs ir galimai mokesčių vengęs vyras atsidūrė teisiamųjų suole – jis kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, o į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 131 tūkst. eurų mokesčių.
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje viešojo pirkimo konkursą dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo ir jų aikštelių įrengimo laimėjusios Kauno įmonės direktorius T. P. atsidūrė teisiamųjų suole. Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė t...
Penki fiziniai ir vienas juridinis asmuo bus teisiami dėl galimo žalos padarymo vykdant Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo projektą, finansuotą Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis. Galimai padaryta žala siekia beveik...
Europos prokuratūros deleguotasis prokuroras vadovauja Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdybos atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl įtariamo piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo veikiant organizuotoje grupėje siekiant neteisėtai įgyti Europos Sąjungos ...
2022-02-09 09:43
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai paskelbė griežtą nuosprendį 42 metų panevėžiečiui G. R. Statybos bendrovių direktorius pripažintas kaltu apgaule pasisavinęs 60 tūkst. eurų. Nuo jo nukentėjo beveik 30 juridinių ir fizinių asmenų – užsakovų, subrangovų, statybinės technikos nuomos įmonių.
2022-01-21 17:22
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, atlikusi patikrinimus statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nustatė galimai neteisėtus – suklastotų draudimo polisų panaudojimo atvejus. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
2022-01-12 09:13
Trys asmenys siunčiami į teisiamųjų suolą dėl galimai apgaule įgytų per 48 tūkst. eurų lėšų iš „Sodros“ administruojamo Garantinio fondo. Jiems pareikšti kaltinimai apgaule įgijus didelės vertės svetimą turtą. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėž...
2021-11-09 09:06
Baltarusijos pilietis teismui aiškinsis dėl juodosios buhalterijos ir nesumokėtų beveik 80 tūkst. eurų mokesčių valstybei. Įtariama, kad valdydamas dvi Lietuvoje registruotas įmones, kurios taip pat siunčiamos į teismą, asmuo galėjo neapskaityti beveik trečdalio milijono eurų.
2021-10-27 09:16
Įtardami dviejų statybos ir betonavimo darbais užsiimančių įmonių galimą didelio masto mokesčių vengimą, atlyginimų vokeliuose mokėjimą Lietuvoje dirbantiems užsienio šalių darbininkams bei galimą 750 tūkst. eurų pasisavinimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos...
2021-10-21 12:17
Vilniaus apylinkės teismas priėmė apkaltinamąjį teismo nuosprendį didelės vertės sukčiavimo baudžiamojoje byloje dėl fiktyviai įdarbintų 925 Lenkijos piliečių. Fiktyvūs darbo santykiai buvo paremti Europos Sąjungos Ministrų Tarybos Reglamentu „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo suta...
2021-10-05 09:43
Nekokybišką, supuvusią ir standartų neatitinkančią medieną Azijos įmonėms siuntę uostamiesčio gyventojai stos prieš teismą dėl stambaus masto sukčiavimo, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, neteisėto disponavimo svetimomis mokėjimo kortelėmis ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
2021-07-22 08:54
Statybų bendrovės akcininko laukia nemalonumai dėl aferų parduodant nekilnojamąjį turtą – asmuo kaltinamas pasisavinęs per 85 tūkst. eurų bei valstybei nesumokėjęs daugiau nei 26 tūkst. eurų mokesčių.
2021-07-12 09:51
Teisingumo ministerija, atlikusi auditą Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl statybos darbų ir lėšų panaudojimo pagrįstumo ir teisėtumo, sulaukė išvadų, jog perkant ir vykdant statybos darbus, galimai netinkamai atlikta arba neatlikta darbų už 500 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Dėl šios situacijo...
2021-05-24 10:15
Antrinių žaliavų perdirbimo įmonės vadovui ir bendradarbiavusiam techninės įrangos tiekėjui – įtarimai apgaule gavus Europos Sąjungos (ES) paramos lėšas, siekiančias beveik 800 tūkst. eurų. Ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra, atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tar...
2021-03-29 11:11
Vilniuje veikusi bendrininkų grupė, užsiėmusi statybomis ir apdailos darbais, įtariama nesumokėjusi beveik 370 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kratų metu sulaikyta 16 asmenų, jiems visiems pareikšti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ikiteismi...
2021-03-18 09:18
Namus Vilniuje renovavusios įmonės direktorius turės atsakyti dėl galimai nuslėpto pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kuris siekia beveik 91 tūkst. eurų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą, o tyrimui vadovavusia...
2021-03-15 07:55
Šiaulių apygardos teismas kovo 22 d. numato pradėti nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje UAB „Raseinių vandenys“ dabar jau buvęs direktorius S. B. kaltinamas piktnaudžiavimu, svetimo turto pasisavinimu ir iššvaistymu, šiuo metu šioje bendrovėje nuotekų tvarkymo inžinieriumi tebedirbantis P. V. – turt...
2021-03-10 08:53
Klaipėdoje namus stačiusios bendrovės direktoriaus, ketinusio nuslėpti per 207 tūkst. eurų mokesčių, laukia teismas. Kaltinimai taip pat pareikšti ir juridiniam asmeniui. Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, Klaipėdos apyga...
| www.julija.eu