FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba),

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų Vilniaus regiono atliekų tvarkymo srityje, susijusių su stambaus masto kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu, piktnaudžia...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, vadovaujant Kauno apygardos prokuratūrai, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pinigų plovimo. Įtariama, kad 12 asmenų organizuota grupė per trejus metus galėjo legalizuoti nusikalstamu būdu įgytas lėšas, kurių suma siekia mažiausiai 1,67 ml...

Vilniuje susitikę Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir kitų institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsaugą, vadovai sutarė, kad valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimas turi ...

Europos deleguotieji prokurorai Vilniaus apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 5 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys kaltinami sukčiavimu, turto iššvaistymu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu, dokumentų suklastojimu, tarnybos pareigų neatlikimu.

Vilniaus rajone sklypus pirkęs ir galimai mokesčių vengęs vyras atsidūrė teisiamųjų suole – jis kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei dokumentų klastojimu, o į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 131 tūkst. eurų mokesčių.

Po pareigūnų atliktų kratų grindų dangą pardavinėjusios uostamiesčio įmonės akcininkas ir direktorė sulaukė įtarimų dėl mokesčių vengimo ir keletą metų apgaulingai tvarkytos bendrovės finansinės apskaitos. Įtariama, kad asmenys į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 412 tūkst. eurų pridėtinės...

Keturi asmenys įtariami sukčiaujant apgaule įgiję daugiau nei 640 tūkst. eurų iš Užimtumo tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros. Asmenys, pasitelkę savo pačių įkurtus juridinius asmenis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galimai klastojo dokumentus ir vykdė fiktyvių sandorių grandines, siekdami...

Gargždų statybos įmonės direktoriaus A. K. bandymas išvengti mokesčių valstybei baigėsi susidūrimu su teisėsauga. Po FNTT pareigūnų atlikto ikiteisminio tyrimo direktorius pripažino savo kaltę dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir atlygino valstybei beveik 26 tūkst. eurų nesumokėtų mokesčių. Ikiteism...

Nuo balandžio 1 d., siekiant mažinti šešėlį statybų sektoriuje, visi pagal darbo sutartį, savarankiškai vykdantys veiklą, mažųjų bendrijų vadovai ar į Lietuvą iš kitų šalių komandiruoti ir statybvietėse dirbantys asmenys privalo turėti skaidriai dirbančiojo ID kodą. Šio dokumento turėjimas yra ne pa...

Penki fiziniai ir vienas juridinis asmuo bus teisiami dėl galimo žalos padarymo vykdant Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimo projektą, finansuotą Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis. Galimai padaryta žala siekia beveik 234 tūkst. eurų, pr...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra iš viso įšaldytų piniginių lėšų suma šią savaitę sudaro daugiau nei 51,193 mln. eurų, 12,088 mln. JAV dolerių ir per 285 tūkst. Rusijo...

Dauguma įmonių įsitikinusios, kad jei jos neužsiima pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, nėra ko sukti galvos dėl šių draudžiamų veiklų. Visgi realybė – visai kitokia: pakliūti į pareigūnų akiratį, gauti didžiulę baudą ar užsitraukti rimtas sankcijas įmanoma už, atrodytų, visiškas smulkmenas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra iš viso įšaldytų piniginių lėšų suma sudaro daugiau nei 17,920 mln. eurų, 6,432 mln. JAV dolerių ir 3,779 mln. Rusijos rublių.

Nuo balandžio 1 d. kiekvienas statybvietėje statybos darbus atliekantis asmuo privalės turėti galiojantį Skaidriai dirbančio asmens ID kodą. Statybininko identifikavimui bus naudojama „Sodros“ informacinė sistema. Skaidriai dirbančiojo ID kodą jau galima atsisiųsti.

Trys asmenys siunčiami į teisiamųjų suolą dėl galimai apgaule įgytų per 48 tūkst. eurų lėšų iš „Sodros“ administruojamo Garantinio fondo. Jiems pareikšti kaltinimai apgaule įgijus didelės vertės svetimą turtą. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėž...

Klaipėdos apylinkės prokuratūra perdavė teismui didelio visuomenės atgarsio sulaukusią baudžiamąją bylą dėl Kuršių marių taršos. Kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir disponavimo jais bei aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų pareikšti akcinei bendrovei „Grigeo Klaipėda“ ir 14-ai e...

Nekilnojamojo turto pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai. Nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus strateginę analizę atlikę ir išnagrinėję per 11 tūkst. NT pirkimo ar įsigijimo sandorių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai skaičiuoja,...

Baltarusijos pilietis teismui aiškinsis dėl juodosios buhalterijos ir nesumokėtų beveik 80 tūkst. eurų mokesčių valstybei. Įtariama, kad valdydamas dvi Lietuvoje registruotas įmones, kurios taip pat siunčiamos į teismą, asmuo galėjo neapskaityti beveik trečdalio milijono eurų.

Įtardami dviejų statybos ir betonavimo darbais užsiimančių įmonių galimą didelio masto mokesčių vengimą, atlyginimų vokeliuose mokėjimą Lietuvoje dirbantiems užsienio šalių darbininkams bei galimą 750 tūkst. eurų pasisavinimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos...

Vilniaus apylinkės teismas priėmė apkaltinamąjį teismo nuosprendį didelės vertės sukčiavimo baudžiamojoje byloje dėl fiktyviai įdarbintų 925 Lenkijos piliečių. Fiktyvūs darbo santykiai buvo paremti Europos Sąjungos Ministrų Tarybos Reglamentu „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo suta...