2025 m. liepos 7 d. pirmadienis, 17:26:44
Reklama  |  facebook

Kodėl svarbu atlikti partnerių patikrą dėl sankcijų atitikties?

2024-06-19 11:53
Nesvarbu, ar užsiimate individualia veikla, esate MB, UAB ar didžiulė verslo korporacija, fizinis ar juridinis asmuo – tarptautinių sankcijų nustatyti draudimai ir pareigos galioja ir jums. Sankcijų kontrolė privaloma visiems.
nuotrauka
Advokatė Lina TALETAVIČIŪTĖ-MISIŪNIENĖ, profesinės advokatų bendrijos AVERUS asocijuotoji partnerė


Minimos įmonės
AVERUS, advokatų profesinė bendrija,
Kontrahento patikros nauda

Vykdant sankcijų nustatytus reikalavimus, svarbu patikrinti savo verslo partnerius ir tokiu būdu užsitikrinti, kad su jais sudarydami sandorius nepažeidžiate sankcijų.

Ar to reikia, jei nesi bankas ar mega korporacija?

Tikrai taip.

Visų pirma, taip mažinamos finansinės, teisinės, reputacinės pasekmės, su kuriomis galite susidurti nesilaikydami sankcijų.

Antra – taip kuriamas abipusis pasitikėjimas tarp partnerių.

Trečia, mažina šoko tikimybę, kai neatlikus partnerio patikros, netikėtai sužinote, kad bankas atsisako atidaryti sąskaitą jums ar jūsų įmonei arba įšaldo jau atidarytoje sąskaitoje esančias lėšas.

Plačiau apie rizikas

Finansinės rizikos. Ši rizikų grupė atrodo aiškiausia: gali būti taikomos baudos – įmonei iki 5 proc. bendrųjų metinių pajamų. O taip pat ir vadovui ar atsakingiems asmenims asmeniškai, iki 6 tūkst. eurų.

Sankcijų nepaisymas gali lemti ir baudžiamąją atsakomybę (su jau minėtomis finansinėmis pasekmėmis). Maža to, gali būti konfiskuotos prekės, paslaugos ar lėšos.

Jei pažeidžiate JAV sankcijas – baudos apskritai gali siekti milijonines sumas, o ir patys pažeidėjai gali būti įtraukti į JAV sankcijų sąrašus.

Baudos įmonei – iki 5 proc. bendrųjų metinių pajamų. Vadovui ar atsakingiems asmenims asmeniškai – iki 6 tūkst. eurų.

Reputacinės rizikos. Be finansinių pasekmių, ne ką mažiau žalos daro ir reputacinės pasekmės. Tai visa neigiama vieša informacija apie įmonę. Dėl neigiamos reputacijos, galite netekti klientų, partnerių, darbuotojų ar investuotojų, kurie nenori turėti reikalų su prastos reputacijos verslais. Žinoma, tokia informacija smarkiai veikia ir įmonės galimybes gauti finansavimą.

Kaip išvengti rizikų

Kad išvengtumėte ar bent iki minimumo sumažintumėte rizikas, svarbu tinkamai tikrinti savo verslo partnerius. Įmonės turėtų naudoti bent šias tris pagrindines priemones tokiai partnerio patikrai atlikti: kliento anketa, sankcijų sąrašai ir viešos informacijos tikrinimas.

Įmonės turėtų naudoti bent šias 3 pagrindines priemones partnerio patikrai atlikti: kliento anketa, sankcijų sąrašai ir viešos informacijos tikrinimas.

Kliento anketa


Pirmas žingsnis ir priemonė yra KYC (Know Your Client) anketa. Ji padeda surinkti išsamią informaciją apie partnerį ir įvertinti, ar nėra požymių (red flag), įspėjančių, kad galbūt būsimas verslo partneris vykdo neteisėtą veiklą, pažeidinėja sankcijas.

Sankcijų sąrašai

Būtina patikrinti būsimą partnerį ir su juo susijusius asmenis sankcijų sąrašuose, kuriuos skelbia ES, JT ir JAV. Šį etapą palengvina sankcijų patikros įrankiai, kurie surenka informaciją iš pagrindinių sankcijų sąrašų. Mažos įmonės gali naudotis ir nemokamais sankcijų patikros įrankiais. Nustačius, jog tikrinamas partneris yra įtrauktas į sankcijų sąrašus ar susijęs su juose nurodytais asmenimis, dalykinių santykių su tokiu partneriu privalote neužmegzti, o jei santykiai jau užmegzti – nedelsdami juos nutraukti, atsisakyti vykdyti prievoles pagal sandorius su tokiu partneriu.

Viešai prieinama informacija

Peržiūrėti reikia ir viešai prieinamą informaciją, oficialius registrus, paieškos sistemas, googlinti būsimą partnerį, su juo susijusius asmenis.

Patikros rezultatų saugojimas

Patikros rezultatus labai svarbu saugoti, nes tai padeda įrodyti, kad partnerio patikra buvo atlikta ir dalykiniai santykiai sudaryti, nepažeidžiant sankcijų reikalavimų.

Visos šios priemonės veiks tinkamai, jei įmonė turės tinkamą, jai pritaikytą dokumentaciją, o darbuotojai bus deramai apmokyti bei žinos savo pareigas.
Statybunaujienos.lt



Komentaras

nuotrauka
2025-07-07 13:57
Pasibaigusi Seimo pavasario sesija buvo kupina kontrastų, o Parlamento priimti įstatymai palieka dvejopą įspūdį. Viena vertus, buvo daromi pažangūs sprendimai, modernizuojantys ir stiprinantys mūsų ekonomiką. Bet kartu netrūko pokyčių, kurie visas geras pastangas vienu ypu gali nubraukti.
nuotrauka
2025-07-07 07:39
Vasara jau čia, o kartu su ja ir atostogų sezonas. Tačiau nors daug kas tikisi per atostogas atsikvėpti nuo darbų, vis daugiau žmonių grįžta iš poilsio dar labiau pavargę nei prieš tai. Kodėl? Todėl, kad atostogos dar nereiškia tikro poilsio.
nuotrauka
2025-07-04 14:48
VILNIUS TECH mokslininkai nuolat ieško būdų, kaip įvairias atliekas pritaikyti garsą slopinančioms konstrukcijoms kurti. Pavyzdžiui, tam galima naudoti perforuotas plastiko plokštes, gumos granules iš naudotų padangų, oro tarpą, neretai papildomai slopinantį garsą. Šių komponentų derinys leidžia su...
nuotrauka
2025-06-30 16:02
LR Seimas pakoregavo Statybos įstatymą – nuo šiol statybos leidimas bus išduodamas, kai yra patvirtinti projektiniai pasiūlymai, o techninio darbo projekto institucijos nebetikrins, nes už jo tikslumą bus atsakingi patys projektuotojai. Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) pritaria siekiui mažinti...
nuotrauka
2025-06-26 15:25
Pastaraisiais metais pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama tvarumui. Statybų sektorius – ne išimtis. Jo pokyčių būtinybė tampa vis akivaizdesnė. Statybų metu sunaudojama daug energijos, labai išauga atliekų apimtis, o statybinės medžiagos dažnu atveju daro neigiamą poveikį ne tik gamtai, bet ir žmo...
nuotrauka
2025-06-26 10:12
Geopolitinės įtampos pasaulyje auga, o kartu su jomis ir tarptautinių sankcijų grėsmė verslui. Vis dažniau į sankcijų sąrašus patenka ne tik pavieniai asmenys ar įmonės, bet ir ištisi sektoriai. Advokatų profesinės bendrijos LAWCORPUS bendraįkūrėjas ir advokatas Rokas Venslauskas teigia – šiandien s...
nuotrauka
2025-06-23 12:46
Ant daugiabučių laiptinių sienų ir savo pašto dėžutėje dažnas randa pasiūlymą – „Pirkčiau butą jūsų name". Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip patraukli galimybė greitai parduoti būstą, tačiau, pasak nekilnojamojo turto (NT) specialisto Tado Meiliūno, už šių skrajučių dažnai slypi visai kiti t...
nuotrauka
2025-06-19 11:15
Nors 25 tūkstančiai šalies įmonių turi paskolų kredito įstaigose, tačiau bendras verslo kreditavimo lygis išlieka vienas žemiausių Europos Sąjungoje (ES). Ekspertai pastebi, kad daugeliui įmonių nepavyksta peržengti net pirmojo laiptelio norint gauti paskolą – pateikta kreditavimo paraiška dažnai yr...
nuotrauka
2025-06-17 15:47
Sukaupti pinigų būstui įsigyti yra vienas populiariausių tikslų, kuriuos sau kelia taupantis jaunimas. O kad Lietuvos jaunimas taupo, rodo naujausia apklausa: 77 proc. 18–29 metų gyventojų nurodė turintys santaupų. Dalis jų santaupas laiko indėliuose arba investuoja, siekdami savo tikslą pasiekti gr...
nuotrauka
2025-06-12 12:20
Ketvirtadienį Seime svarstant pelno mokesčio tarifo didinimą iki 17 proc., Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) prezidentė Elena Leontjeva sako, kad politikai neatsižvelgė į ekonomistų bei verslo raginimus išmintingai atsverti vykstantį kapitalo nutekėjimą iš Lietuvos.
nuotrauka
2025-06-09 08:43
Šiandien tvarumas tapo žodžiu, kuris vieniems kelia viltį, o kitiems – akių vartymą. ESG, arba trys žodžiai – aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena – šiandien skamba visur: prezentacijose, strategijose, ant kavos puodelių ir „Slack'ų“ statusuose. Bet kai įsigilini, pasimeti. Kiek iš to – t...
nuotrauka
2025-06-06 09:43
Šiltuoju metų laiku, kai vaikai leidžia vasaros atostogas, ne visi tėvai gali turėti tiek laisvo laiko, kiek jų atžalos. Primename, kad Lietuvos Respublikos darbo kodeksas įtvirtina galimybes tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
nuotrauka
2025-06-03 11:59
Klausimų apie atostogas darbo teisėje pagausėja kiekvieną vasarą, o pastaruoju metu atsiranda ir nauja tema – ar darbdavys gali vienu ypu atostogų išleisti visą kolektyvą? Ar grupinių atostogų planavimas neprasilenkia su Darbo kodekso nuostatomis? Ir ar toks sprendimas darbuotojams tikrai naudingesn...
nuotrauka
2025-05-28 15:32
Nors pastaraisiais metais daugėja įmonių, sakančių, kad darbuotojų kaita yra vienas didžiausių darbo rinkos iššūkių, tačiau žmonių noras ieškoti vis naujų darboviečių jau mažai ką stebina. Daugėja ir norinčių vienu metu dirbti per dvi ar kelias darbovietes. Darbo teisė gyventojams tokią galimybę sut...
nuotrauka
2025-05-26 15:48
Skirtinguose Lietuvos regionuose gyvenantys žmonės turi skirtingus prioritetus, kai renkasi, kur gyventi – tai parodė naujausias „Luminor“ banko užsakymu atliktas „Norstat“ tyrimas. Nors visiems aktualūs panašūs aspektai – kaina, ramybė, paslaugų pasiekiamumas – jų svarba skiriasi priklausomai nuo r...
nuotrauka
2025-05-19 11:36
Lietuva šiandien stovi ties fiskalinio pasirinkimo riba: NT mokesčio reforma gali tapti ilgalaikės biudžetinės disciplinos pagrindu – arba dar viena neišbaigta reforma, kurios esmė – ne sprendimas, o atsakomybės išvengimas.
nuotrauka
2025-05-19 11:30
Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) rinka šiemet demonstruoja įspūdingą gyvybingumą – per pirmus keturis šių metų mėnesius fiksuojamas NT įsigijimo sandorių aktyvumo šuolis, o būsto kainos vėl pradėjo kopti į viršų. Jei šios tendencijos tęsis – šiais metais gali būti šturmuojamos Lietuvos gyvenamojo b...
nuotrauka
2025-05-19 11:25
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) šių metų nutartyje civilinėje byloje suformavo naują praktiką, kuri gali turėti reikšmingų pasekmių tūkstančiams aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir jų darbdavių. Teismas pateikė išaiškinimus dėl interesų konflikto sampratos, jos santykio su nekonkuravimo princ...
nuotrauka
2025-05-16 13:40
Lietuvoje daugiau nei du mėnesius valdžios institucijos, politikai, asociacijos bei kitos grupės diskutuoja, ginčijasi ir net kelia mitingus dėl atskirų siūlomos mokesčių reformos dalių. Vyriausybei pritarus paskutinėmis minutėmis taisytam jos variantui, siūlomi pakeitimai artimiausiu metu turėtų bū...
nuotrauka
2025-05-15 16:30
Daugiabučių namų savininkai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę ir turėdami teisėtą poreikį naudotis kieme esančia parkavimo aikštele, net jei ji priklauso kitam savininkui, gali reikalauti nustatyti tokiai aikštelei naudojimosi tvarką ir mokėtiną kompensaciją. Tai 2025 metų gegužės...

Statybunaujienos.lt » Komentaras